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【诈骗罪辩护词】-涉案金额巨大高达人民币3600万元

 

辩 护 词 

尊敬的审判长、审判员:

根据刑事诉讼法的有关规定,北京市国汉律师事务所接受被告人王某某的委托,指派我们担任其一审阶段的辩护人。开庭前,辩护人依法查阅了有关案件材料,会见了被告人。在今天的庭审过程中,辩护人参与了法庭调查,全面的了解了案件情况,现就被告人王某某涉嫌诈骗罪一案提出如下辩护意见:

辩护人认为,公诉机关指控被告人王某某构成诈骗罪事实不清,证据不足,指控罪名不能成立。

诈骗罪,是以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方式,骗取被害人财物的行为。就本案而言,现有证据中没有充分的证据证明被告人王某某具有非法占有他人财物的主观目的。

一、被告人某某在原北京国际金融专修学院终止办学后,为了继续能够完成办学,才分别与现代某某大学、北京明圆大学签订了联合办学协议,其主观目的是为了继续办学,而非骗取学生财产。

1、原北京国际金融专修学院系北京全程某某超越文化发展公司设立,王某某负责学校具体事务,其并不清楚办学的具体办学资质的办理。

根据北京市教委关于同意设立北京国际金融专修学院的批复和终止办学的批复的内容,原北京国际金融专修学院系北京全程某某超越文化发展公司设立,王某某系负责学校具体事宜,其并不清楚设立民办学校所需要的具体的流程和程序。

2、王某某在原学校终止办学后,分别与现代某某大学、北京明园大学签订联合办学协议,其目的是为了继续办学。

在原北京国际金融专修学院终止办学后,王某某为了能够继续办学,使得已经招录的学生有学上,因此,其找到现代某某大学邹某某,并与之签订了联合办学协议。证人由某某及证人王东在笔录中均证实,王某某找到他们都是提出想继续办学,说明王某某主观上还是希望能够办学,在协议中双方约定关于设立学院的资质等手续由甲方现代管理大学办理,即设立院系所需的审批手续应当由现代管理大学承担,王某某负责学院的日常教学等工作。在协议签订后,王某某还向属地公安机关进行了备案,履行了《企业事业单位内部治安保卫条例》所规定的义务,公安机关也对王某某的学校予以了登记。在二次补侦卷3P3839页学生荣某某提供的房山分局制作的暂住证,该暂住证中荣某某的服务处所明确写明为“金融学院”。从这里可以看出,作为属地管理的公安机关对于金融学院的存在是知道的,王某某在公安机关进行了相关的登记。从这里也可以看出,王某某其主观上并非要通过办假学校骗取学生财产。如果其主观目的就是为了骗取学生财产,完全没有必要将这个学校向公安机关备案,列入公安机关管理的对象。

公诉人在举证质证过程中,依据北京市教委关于规范办学的文件,认为联合办学协议是违规的,不合法的。

辩护人认为,该规范文件是在200612月出台的,而邹某某与王某某签订联合办学协议的时间是在出台文件之前,不能以该文件出台作为认定被告人王某某与邹某某所签订的联合办学协议的无效的依据。作为被告人王某某是不可能知道该文件的存在的。

而王其与王某某签署的联合办学协议时,64号文件已经出台,王其明知是明知该文件存在的,在此基础上,王其仍然与王某某签订联合办学协议,系王其违规签署联合办学协议。因签署协议带来的后果应当由王其承担,而非王某某承担。

二、被告人某某没有实施针对学生的虚假宣传行为

1)被告人王某某当庭供述称每年的学生招生工作都是外包给李、陈某某、张等人负责,这一点在被告人陈明的供述中都能够予以印证。被告人陈明在供述中称,我是招办副主任,跟学校签订劳务合同,学校给我下任务,完成任务,学校给奖金,但是我不出去直接招生,而是凭借我的社会关系,找了几个其他人招生。

采取外包的形式对外宣传,招生人员的宣传技巧、宣传内容,作为校长的王某某因为不参与对招生人员的管理,是不可能知道的。尤其现在李、陈某某、张等人均为到案,无证据印证王某某是否对虚假宣传的宣传册等宣传材料是知情的。

在公诉人出示的大量学生证言都证实学生是在“中介”的宣传之下来到学校的,但对于“中介”的宣传内容,作为校长的王某某因并不具体招生,而是通过签订劳务外包协议的方式承包给他人,其对于具体的招生手段和招生宣传是不清楚的。

2)针对2007级部分学生提供的招生时的宣传材料,系现代某某大学北京国际金融学院,也就说2007级的学生,全部都是王某某按照与现代管理大学签订的招生宣传过程,根据王某某与现代某某大学签订协议,约定的名称为现代某某大学北京国际金融学院。而王东提供的宣传材料(两页折叠)也是现代某某大学北京国际金融学院。

二次补侦卷2P113 学生王艺,其所提供的学费收据所使用的名称及公章均表明系现代某某大学,在其提供的“致学生家长的一封信”中,也署名现代某某大学北京国际金融学院。

二次补侦卷3P1039,学生荣亚,其所提供的学费收据同样注明系现代某某大学收取,录取通知书也注明系现代某某大学北京国际金融学院。

上述证据均证实王某某2007年与现代某某大学签订联合办学协议后,按照联合办学协议的内容,使用现代某某大学的招生简章进行招生,符合双方联合办学协议的约定。对于其中涉及夸大宣传的内容,因为2007年现代某某大学就因为虚假宣传被北京市教委通报批评,该文件证明虚假宣传是现代某某大学所实施的,王某某的招生简章是根据现代某某大学制定的,因此其虚假宣传不能简单认定为为了骗取财物的虚构事实行为。

3)对于2008年的招生简章,同样是使用的明园大学北京国际金融学院,对于明园大学的虚假宣传行为应当有王其承担。

4)关于发放学历的问题,在王其与其签订的联合办学协议中,明确约定北京明圆大学为学生办理国家承认学历的本专科学历,北京国际金融学院在宣传过程中受到明园大学的误导,混淆了普通高等教育与高等非学历教育的概念,并非王某某的主观意愿。同时,混淆学历概念的虚假宣传行为系民办高校中常见的虚假宣传问题,北京市教委的相关文件也已经认定为系违规行为,而非骗取学生财物的诈骗行为。

三、被告人某某没有针对学生的就业进行虚假承诺

首先,关于军籍生、金融生宣传的问题,王某某因为不参与学校的招生工作,对按照军籍生或者金融生招生的问题并不知情。

其次,入学后承诺就业的问题,出庭证人王陈述的开会的内容是听同学所述的,对于亲自参与的王某某开会的讲话内容也不能充分证明王某某做了承诺,但证人王当庭陈述中也承认王某某所说的开会的时候说过国防专业和金融专业是发展目标和培养方向。证实其并没有承诺过就业。

出庭证人魏某某在作证过程中也仅仅笼统称王某某承诺过就业,不能具体陈述王某某在什么时间、地点承诺过。

第三,现有证据证明,相关就业协议均是由陈明签字,该就业协议的来源均无从查找,没有证据证明系王某某制作并指令陈明签字。

四、被告人某某并没有非法占有学生财物的主观目的。

现有证据证明,北京国际金融学院的收入大量用于了学校基建、场地租赁等,虽然审计报告中提出净流入1600万,但需要指出的是,审计报告中对于没有票据或者票据不正规的是没有计入数额的,因此审计报告的结论并不能证明收入、支出差额部分流入了王某某个人,现有证据也证明,王某某个人名下仅有海南的两套房产,其并没有没有巨额的财产,也没有用于其它高消费等个人挥霍。

某某名下的银行卡冻结的财产200余万元,在办公室内搜查的现金100余万元,结合其他证据证明,学校没有设立单位基本账户,都是存入个人卡,其基建、建设等支出均是从个人卡上支出,因此不能仅凭其卡内的现金证明这些财产是被王某某非法占有。

五、监管责任

根据本案的证据及庭审调查可知,某某办学及学校招生的相关事宜,管理机关包括北京市教委、学校所在地的教委及政府部门及相关领导均是明知的,甚至公安机关都进行了相关的备案,然而却直到案件被立案侦查,我们没有看到管理机关的监督管理,也没有相关的引导、疏导的工作,这不能不说是管理机关的疏于管理,漠视管理,甚至是放纵行为才导致必然结果的发生,对此,辩护人想要向法庭,向合议庭强调的是:在判决本案时,无论某某是有罪还是无罪,都应充分考虑制度的缺失及管理机关的管理这一重要因素,只有考虑到这一客观因素,才能公正公平客观的判决本案。制度的缺失和管理机关管理的原因不仅仅是在本案中如此,类似某某办学涉嫌犯罪的其他案件都让人深思,恳请合议庭充分考虑辩护人的意见。

    综上所述,辩护人认为,公诉人指控被告人王某某构成诈骗罪的事实不清、证据不足,希望合议庭能够在查明事实的基础上,给被告人一个公正的判决。

以上意见,请合议庭能够考虑并采纳!

                     辩护人:北京市国汉律师事务所

                 辩护律师:刘超、刘洋律师

                   2013417

 

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